El juez la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el "caso Pujol" ha citado este miércoles a Luis Iglesias, exsocio del benjamín de la familia Oleguer Pujol, en relación con la pieza que trata de aclarar si se incurrió en blanqueo de capitales con las comisiones fruto de la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander en 2007.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 revocó la decisión de archivo de la causa para este empresario que adoptó su compañero Santiago Pedraz a mediados del pasado mes de septiembre, cuando todavía no se había inhibido respecto de De la Mata sobre esta parte de la investigación a los Pujol.
Antes de remitir la causa a su compañero, Pedraz archivó la investigación respecto al directivo de Drago Capital a petición de la Fiscalía Anticorrupción en relación con el delito de blanqueo de capitales y por otro lado envió el procedimiento contra él a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, por un delito contra la Hacienda Pública.
NUEVOS INDICIOS CONTRA IGLESIAS
Ahora, una vez practicadas nuevas diligencias en esta causa, como son las recientes declaraciones de algunos investigados como los hermanos Javier y Gabriela De la Rosa Misol --hijos del popular industrial catalán-- y del propio Oleguer Pujol y, tras analizar los documentos y contratos sobre la operación de compraventa de las sucursales del Santander, De la Mata considera que estos nuevos datos permiten establecer que Iglesias Rodríguez-Viña "lideró efectivamente, junto con Oleguer Pujol Ferrusola, la negociación de la operación inmobiliaria".
En una resolución del pasado mes de enero, De la Mata subraya que existen datos "para poder afirmar indiciariamente que fue Iglesias Rodríguez Viña quien decidió las ganancias de cada comisionista, las condiciones de pago y el sistema a emplear para ocultar las ganancias ilícitas de cada comisionista para dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las mismas y su posterior introducción en el tráfico legal".
El juez detalla en su auto todos los actos atribuidos a Iglesias que permitieron la operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas, con motivo de la operación de compraventa de 1152 sucursales bancarias del Santander.
Por ello, considera a Iglesias la persona que tomó la decisión de utilizar las estructuras societarias necesarias para ocultar las ganancias obtenidas, quien negoció los pagos y las comisiones obtenidas.
ENCUBRIMIENTO DE COMISIONES
Iglesias y Oleguer Pujol, según describe el juez, organizaron y prepararon la operación de ocultación de esos pagos y el encubrimiento de las comisiones a través de mercantiles que supuestamente prestarían servicios de asesoría.
Los dos investigados "impusieron a los otros comisionistas --los De la Rosa Misol y los también intermediarios José María Villalonga Bardella, José María Villalonga Cabarrocas-- el monto de su comisión, su posterior reducción a un 50 por ciento, el procedimiento de pago, a través de las sociedad holandesa Marway, que como se ha indicado fue proporcionada por el propio Iglesias Rodríguez-Viña" y fue quien propuso directamente a los Villalonga utilizar el procedimiento definido para ocultar los fondos a la Hacienda Pública.
Por todos estos nuevos De la Mata explica que debe acordarse la reapertura del procedimiento para esta persona, en cuanto a su participación en un delito de blanqueo de capitales y le cita para este miércoles para comunicarle los hechos objeto de investigación y darle la oportunidad de prestar declaración.
